证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2011-019号
中航光电科技股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年6月2日收到公司董事长李聚文先生和董事陈本刚先生、韩炜先生由于工作需要请求辞去公司董事职务的书面报告。根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，董事李聚文先生、陈本刚先生和韩炜先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职报告自 2011年6月2日送达公司董事会时生效。辞职后，李聚文先生继续担任公司总经理职务，陈本刚先生和韩炜先生不在公司担任任何职务。
公司董事对董事长李聚文先生辞去董事职务事项进行了核查，认为董事长李聚文先生因为工作需要辞去公司董事职务属实，李聚文先生的辞职对公司经营不会造成重大影响。
李聚文先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，兢兢业业，带领公司实现了持续快速发展，公司董事会对李聚文先生为公司所做的工作表示由衷的感谢！公司董事会对陈本刚先生和韩炜先生在担任董事期间为公司做出的贡献深表感谢！
特此公告。
中航光电科技股份有限公司董事会
二○一一年六月四日
