合同管理制度

　　第一章 总 则

　　第一条为规范学校合同管理，加强内控制度建设，防范合同风险，维护学校合法权益，促进学校事业健康发展，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规，结合学校实际，制定本办法。

　　第二条 本办法所称合同是指以河南大学的名义，与其他平等主体的自然人、法人或其他组织之间为明确双方的权利义务关系所订立的书面协议。

　　第三条 学校对外签订的合同可分为一般合同和重大合同。

　　一般合同是指合同周期较短(一年以下)、标的金额较小(50万元以下)的合同;重大合同是指合同周期较长(一年以上)、标的金额较大(50万元及以上)或事项重大抑或法律关系复杂的合同。

　　第四条学校签订合同，必须遵守国家法律、法规、规章或其他规范性法律文件以及等，坚持平等互利、协商一致、诚实守信的原则，符合学校的相关规定，维护学校的正当权益，任何部门和个人不得利用学校合同损害学校利益。

　　第五条 学校合同实行统一指导，分级分类归口管理、各负其责的制度。

　　第二章 合同管理职责

　　第六条学校成立合同审查小组对重大合同进行审查。审查小组成员由学校党政办公室、财务处、国有资产管理办公室(以下简称国资办)、审计处、各业务归口职能部门(以下简称归口部门)负责人和学校法律顾问组成，党政办公室主任任审查小组组长。

　　合同审查小组职责主要包括：

　　(一)对重大合同和必要的合同进行会签;

　　(二)对标准合同范本进行审定。

　　第七条 学校党政办(法制工作办公室)负责合同法律事务工作，主要职责包括：

　　(一)协调法律顾问对重大合同和必要的合同进行审核;

　　(二)协调法律顾问参与学校重大合同的谈判和签

　　订，并召集校内相关部门参与解决合同纠纷与调解、仲裁与诉讼活动;

　　(三)监督有关合同的履行。

　　第 国资办负责学校合同的统一指导和管理，主要职责包括：

　　(一)制定标准合同文本，报合同审查小组审定;

　　(二)审核合同文本格式和主要内容及签订程序;

　　(三)参与合同纠纷调解、仲裁等活动;

　　(四)管理合同专用章;

　　(五)监督和考核合同管理;

　　(六)合同文本以及相关材料的保管和备案。

　　第九条 学校各业务归口部门根据其职责范围，分类归口管理相关合同的审核和管理工作。各归口部门主要负责人为合同管理的责任人。归口部门主要职责包括：

　　(一)对合同项目进行可行性论证，涉及金额10万元及以上的技术服务、技术开发项目须进行风险评估，重大项目或涉及较高专业技术合同条款要聘请有关专家、财会人员和法律顾问参加论证或评估;

　　(二)审核项目相对方主体资格及信用状况;

　　(三)审核合同基本条款的完备情况;

　　(四)审核合同的内容是否与招投标文件或谈判内容一致，是否符合学校规定;

　　(五)负责法定代表人授权签署合同及授权管理制度的落实;

　　(六)对合同项目的经济性、可行性、合法性及价款的合理性等负有审核责任;

　　(七)协调处理合同纠纷;

　　(八)监督合同的履行。

　　第十条 合同承办单位(人)负责其职责范围内合同的相关工作。主要职责包括：

　　(一)核对合同相对方的主体资格、资信情况、履约能力以及签约代表的合法身份，并进行调查和验证;

　　(二)负责合同谈判、起草、会签和履行等工作;

　　(三)跟踪合同履行情况，根据合同履行中问题，提出解决问题的意见或建议;

　　(四)对合同项目的经济性、可行性、合法性及价款的合理性等负直接责任;

　　(五)及时上报和处理合同纠纷。

　　第三章 合同的起草、审查与签订

　　第十一条 合同的订立除即时结清方式以外，均应采用书面形式。通过传真、信函、电子文件等就合同条款达成协议的，应当签订确认书，确认合同的成立。

　　第十二条 为规范格式，合同原则上应采用国家或行业标准的合同文本，没有合同文本的，学校国资办统一制定标准合同文本，并经学校合同审查小组审定。

　　第十三条承办单位(人)根据学校制定的标准合同文本和学校相关制度要求起草合同。起草合同前需要进行谈判的，应及时向归口部门和国资办报告;合同谈判涉及重大分歧或需要法律专业支持的，承办单位(人)应联系学校党政办(法制工作办公室)协调法律顾问参加。

　　第十四条合同文本完成后，承办单位(人)应当填写《河南大学合同审批表》，连同合同文本报送归口部门审查，重大合同经归口部门初审，党政办(法制工作办公室)和学校法律顾问提出书面审查意见后，报请项目主管校领导审批。

　　第十五条 合同涉及到承办单位(人)之外其他部门的，需经其他部门审签。涉及金额5万元及以上的经济利益合同需经校财务、审计部门审签。

　　校财务部门主要审查经济类合同条款是否符合财税法律、法规、准则规定以及学校有关财经和财务管理规定，合同款项支付是否有经费来源保障，资金结算及付款方式是否合理等;审计部门主要审查合同

合同管理制度

　　公司合同管理制度

　　第一章 总 则

　　第一条为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。

　　第二条 凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。

　　第三条 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

　　第四条 本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。

　　第五条 除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。

　　第六条 国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。

　　第七条 公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。

　　第二章 合同的订立

　　第 与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。

　　第九条 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。

　　第十条 除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。

　　第十一条对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。

　　第十二条 授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。

　　第十三条 符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：

　　1. 单笔业务金额达一万元的;

　　2. 有保证、抵押或定金等担保的;

　　3. 我方先予以履行合同的;

　　4. 有封样要求的;

　　5. 合同对方为外地单位的;

　　第十四条经济合同必须具备标的(指货物、劳务、工程项目等)，数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。

　　第十五条 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。

　　第十六条合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。

　　第十七条每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经在我方所留的合同上签字同意。

　　第十合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。

　　第十九条 公司经理对合同的订立具有最终决定权。

　　第二十条流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。

　　第二十一条对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章;如有例外需要，须总经理特批。

　　第二十二条 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

　　第二十三条 合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。

　　第二十四条合同文本原则上我方应持单份，至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存，其中元件由财务部门和办公室留存。

　　第二十五条 非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。

　　第三章 合同的履行

　　第二十六条 合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，

　　第二十七条 业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。

　　第二十 有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。

　　第二十九条 财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：

　　1. 应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的;

　　2. 收款单位与合同对方当事人名称不一致的。

　　第三十条 付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。

　　第三十一条 在合同履行过程中，合同对方所开具的必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。

　　第三十二条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。

　　第四章 合同的变更和解除

　　第三十三条 变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。

　　第三十四条 我方变更或解除和同地通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。

　　第三十五条 有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。

　　第三十六条 变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。

　　第三十七条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。

　　第三十 合同变更后，合同编号不予改变。

　　第五章 其他

　　第三十九条 合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。

　　第四十条业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况，并向总经理汇报。

　　第四十一条各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料(包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等)按合同编号整理，由法律顾问确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。

　　第四十二条公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。

　　第六章 责任

　　第四十三条 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。

　　第四十四条 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。

　　第七章 附则

　　第四十五条 本办法适用于伟凡公司本部和各部门。

　　第四十六条 本办法解释权归公司总经理。

　　第四十七条 本办法自下发之日起生效实施。

合同管理制度

　　一、目的和依据

　　为加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定公司的合同管理制度。

　　二、适用范围

　　合同管理制度适用于公司及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同的管理。

　　三、合同管理原则

　　合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时处理，切实维护企业合法权益的原则。

　　签订、履行、变更、解除合同，必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关。

　　四、检查监督

　　合同管理部门应当定期或不定期组织对公司的合同管理工作进行检查。

　　公司及其所属单位的财务、审计、监察、合同管理部门有权对同级或下级单位签订的合同进行监督。

　　五、保守商业秘密

　　管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。

　　合同管理职责

　　一、法定代表人的主要职责

　　1、加强合同管理工作，支持合同管理机构开展工作，解决合同管理工作中的重大问题。

　　2、授权委托合同承办人员对外签订合同。

　　3、对本公司合同承办人员进行考核、奖惩。

　　4、定期了解合同的签订、履行情况。

　　二、企业合同管理部门的主要职责

　　1、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，依法保护本公司的合法权益。

　　2、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作的考核。

　　3、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。

　　4、监督、检查本公司合同签订、履行情况。

　　5、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员。

　　6、统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用。

　　7、依法处理本公司的各类合同纠纷。

　　8、制止公司或个人利用合同进行违法、犯罪活动。

　　9、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。

　　三、企业合同管理员的主要职责

　　1、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。

　　2、审查合同，保管好合同专用章。

　　3、检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。

　　4、登记合同台帐，做好合同统计、归档工作。

　　5、发现不符和法律规定的合同行为，及时向合同管理部门负责人或公司负责人报告。

　　6、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。

　　7、定期向分管领导汇报合同管理情况。

　　四、销售、采购部门的主要职责

　　1、依法签订、变更、解除本部门的合同。

　　2、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。

　　3、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。

　　4、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向合同分管部门管理员通报。

　　5、本部门合同的登记、统计、归档工作。

　　6、参加本部门合同纠纷的处理。

　　7、配合企业合同管理分管部门做好合同管理工作。

　　五、财务、技术、其他部门的主要职责

　　1、加强与销售、采购等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。

　　2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，

　　提出处理建议。

　　3、解决合同履行中有关技术方面的问题。

　　4、依法签订、变更、解决技术、其他合同。

　　5、管理好本部门的技术、其他合同。

　　6、配合企业合同管理分管部门做好合同管理工作。

　　合同专用章保管使用制度

　　一、主体内容与适用范围

　　1、本制度规定了本公司合同专用章的适用范围、申请条件和使用保管等应遵循的管理原则和办法。

　　2、本制度适用于本公司各有关部门和分公司。

　　二、合同专用章的申请条件

　　必须是有权对外签订合同的部门和分公司。

　　三、合同专用章的管理

　　1、各有关部门和分公司的合同专用章由合同管理部门统一归口管理。合同管理部门负责申请报告的审批、合同专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理工作。

　　2、合同专用章的刻制由合同管理部门负责。

　　3、凡需刻制合同专用章的部门和分公司，必须由申请部门提出书面申请报告，并由主管领导审批签字，同时按工作的实际需要和用途提供合同专用章刻制的数量、要求和样章草图，交合同管理部门审查后统一办理。

　　4、凡持有合同专用章的部门和分公司，应做到合法使用、专人保管。技术合同专用章由合同管理部门负责保管，如遇工作需要，需携带外出，应事先办理借用手续，用后立即归还。

　　5、合同专用章的保管使用的检查工作列入每年的合同检查范围之内。

　　6、合同专用章不得代用，混用。发现利用合同专用章进行违法活动，给公司造成经济损失者，依法追究其行政和法律责任。

　　7、任何部门不得擅自刻制合同专用章，如发现有此类行为的发生，追究责任人员的行政责任。

　　8、凡遇合同专用章遗失，应立即向本部门领导报告，并将本部门批示意见送合同管理部门备案，在当地市级报纸上刊登遗失声明，办理相关证明材料。

　　9、凡遇合同专用章变更，需重新刻制，其申请程序与手续与新申请相同，原合同专用章交还合同管理部门统一处理。

　　10、各子公司自行刻制的合同专用章，必须到合同管理部门留样备案。

　　“法人委托书”管理制度

　　一、主体内容与适用范围

　　1、本制度规定了本公司授予“法人委托书”者的条件、程序、管理规定及责任等内容。

　　2、本制度适用于本公司各有关部门和分公司。

　　二、被授予“法人委托书”者的条件

　　1、必须是本公司生产经营活动中确需签订合同，并具有经济工作经验的有关人员。

　　2、必须经过《中华人民共和国合同法》培训，考试合格，并经工作业绩审查合格者。

　　3、能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本企业的规章制度。

　　三、“法人委托书”的申请程序

　　1、凡申请持证者，先由申请部门向合同管理部门提出申请，填写“参加《合同法》培训人员登记表”。

　　2、由合同管理部门统一组织申请持证者参加本公司举办的《合同法》培训班，并参加考试。

　　3、考试合格后，申请部门按合同管理部门要求填写“法人委托书申请审批表”，并对其工作业绩进行考核审查，再经公司人事部门和合同管理部门审核后报公司法定代表人批准，签章颁发授权证书。

　　四、“法人委托书”的管理

　　1、合同管理部门负责“法人委托书”的申请审核、理，变更、注销登记、遗失声明和监督检查等管理工作，并为公司归口管理部门。

　　2、本公司颁发的签订合同的“法人委托书”，采用本公司统一制定的“法人委托书”文本，在有效期限内可连续使用，但有效期限最长不得超过两年。

　　3、凡不持有“法人委托书”因特殊情况需对外签约者，由所在部门向合同管理部门提出申请，经法定代表人批准，由合同管理部门具体办理一事一委托的临时“法人委托证明”事宜;未取得“法人委托书”及“法人委托证明”的其他人员一律不得对外签订合同。

　　4、凡持有“法人委托书”对外签订合同者，必须严格遵守本公司制定的合同管理规定和相关的配套制度，做好合同台帐记录，以备考查。

　　5、凡发生下列情况之一者，必须办理变更或核准注销手续：

　　◆ “法人委托书”授权内容变更;

　　◆ 证件有效期届满，不再续展;

　　◆ 持证人因工作变动，不再对外签约;

　　◆ 持证人因调离本公司、退休或死亡;

　　◆ 持证人因违反本公司管理制度，情节严重需撤消“持证人”资格;

　　◆ 持证人擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假撤消“持证人”资格。

　　6、经颁发的“法人委托书”如有遗失，持证人应书面向本部门领导报告，并将本部门批示意见送合同管理部门，由合同管理部门向法定代表人或合同管理领导小组报告后，根据情况酌情处理。

　　7、凡核准注销人员的“法人委托书”证件，由所在部门负责收回交合同管理部门统一处理。

　　五、责任

　　1、各部门应加强对持证人的教育和管理，凡发现严重违反本公司有关制度规定签约或利用证件进行违法活动，

　　以及失职、渎职等给公司带来重大损失者，应依法追究责任，同时注销证件。

　　2、持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同，如因超越授权范围和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任由持证人承担。

　　合同(重大合同)订立审签管理制度

　　一、主体内容与适用范围

　　1、订立合同的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。集团公司内各单位的业务部门不得以本部门的名义或擅自以其他单位、部门的名义对外签订合同。

　　2、本制度适用于公司各有关部门和分公司所签订的合同。

　　二、合同审签管理

　　1、公司对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。

　　2、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。

　　3、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本应当采用合同示范文本，如果没有合同示范文本，应当参照类似的示范文本。采用合同示范文本时，可以根据所订合同的具体情况依法作出补充约定。

　　4、集团公司及所属各单位的合同都应按顺序编号。

　　5、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹(符号)清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。

　　6、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。

　　7、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。

　　对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。

　　8、对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地。

　　9、严禁其他公司或个人所办各类企业以公司及下属单位的名义对外签订合同。

　　10、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。

　　11、签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。

　　三、合同审签程序

　　1、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。

　　◆ 对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。

　　◆对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。

　　◆ 对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。

　　2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。

　　◆ 代理人职务资格证明及个人身份证;

　　◆ 被代理人签发的授权委托书;

　　◆ 代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。

　　3、签订合同，必须认真审查对方当事人的履约能力对方当事人在合同中负有提供专业性较强的劳务、工程项目或经营项目等义务时，应当要求对方当事人提供由法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。

　　4、签订合同，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。

　　5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。

　　◆ 名片;

　　◆ 厂家介绍、产品介绍等资料;

　　◆ 各类广告、宣传资料;

　　◆ 各类电话、邮箱等通讯工具号码;

　　◆ 对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。

　　6、订立依法应当办理批准、登记、见证、鉴证、公证等特别程序的合同时，应当依法办理特别手续。

　　7、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。

　　四、重大合同适用范围

　　1、签订的下列合同，视为重大合同：

　　◆ 订立价金在一百万元以上(建筑安装工程承包合同价金在一千万元以上)的合同;

　　◆ 投资、联营的合同;

　　◆ 涉外合同;

　　◆ 合同承办人认为需可行性审查的其他合同。

　　五、重大合同审签附加程序

　　1、重大合同，应当及时进行可行性审查。

　　合同的可行性审查由承办公司或部门组织有关部门以会签的形式进行。也可以通过召开有关部门负责人会议的形式进行。

　　2、签订重大合同，应当进行合法性审查。

　　各公司订立的重大合同，由合同承办人按其隶属关系，送交合同管理部门进行合法性审查。

　　合同履行、变更和解除

　　一、主体内容与适用范围

　　1、本制度规定了本公司合同履行、变更和解除应遵循的管理原则和办法。

　　2、本制度适用于本公司各有关部门和分公司。

　　二、合同履约管理

　　1、法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。新任法定代表人应当继续履行前任法定代表人依法订立的合同。

　　2、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。

　　3、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内及时提出书面异议。

　　4、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。

　　5、凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。

　　对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。

　　我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。

　　三、合同的变更和解除

　　1、对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。

　　2、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。

　　3、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向合同管理部门报告。

　　4、我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。

　　合同纠纷处理制度

　　一、主体内容与适用范围

　　1、本制度规定了本公司合同纠纷处理应遵循的管理原则和办法。

　　2、本制度适用于本公司各有关部门和分公司。

　　二、合同纠纷管理

　　1、为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。

　　2、发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告并向机关报案。

　　3、合同承办部门、人员应配合好公司合同管理部门参加仲裁或诉讼。

　　4、合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。

　　5、合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。

　　6、解决合同纠纷的申请书、起诉书、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书的副本或正本复印件，自发出或收到之日起五日内，由承办人送交合同管理部门备案。

　　三、合同纠纷处理程序

　　1、发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导或法定代表人，并通报合同管理部门，提供材料。

　　2、在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向申请财产保全。

　　3、合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向申请保全证据。

　　4、向提供原始证据时，必须先行复制，并请求的承办人员出具证据收执。

　　5、在涉及合同纠纷的诉讼或非诉讼活动中，行使可能引起国有资产流失的处分权时，应当报请有关部门公司批准。

　　合同资料管理制度

　　一、主体内容与适用范围

　　1、本制度规定了本公司合同资料登记、归档与统计应遵循的管理原则和办法。

　　2、本制度适用于本公司各有关部门和分公司的合同资料管理。

　　二、档案资料内容

　　下列资料可以作为合同档案：

　　◆ 谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件;

　　◆ 对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件;

　　◆ 对方当事人履约能力证明资料复印件;

　　◆ 对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件;

　　◆ 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件;

　　◆ 对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件;

　　◆ 双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料;

　　◆ 登记、见证、鉴证、公证等文书资料;

　　◆ 合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议;

　　◆ 标的验收记录;

　　◆ 交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。

　　三、合同资料登记、归档与统计

　　1、公司所有合同都必须按部门编号，妥善保管。各公司及部门都应建立健全合同管理台帐登记，

　　及时将合同履行中的情况根据台帐内容详细记录。合同管理台帐由合同管理员负责建立和保存。

　　2、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交合同管理员。

　　合同管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。

　　3、各公司及部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送集团公司合同管理部门。

　　各公司及部门应于每年的一月十日前将管辖范围内上一年度合同管理情况分析报告报送集团公司合同管理部门。

　　4、本制度与岗位责任挂钩，列入考核范围。

　　考核与奖励制度

　　一、主体内容与适用范围

　　1、本制度规定了本公司合同管理员的考核范围、考评时间、考核内容、考核程序及奖惩方法等内容。

　　2、本制度适用于本公司所有合同管理员。

　　二、考核管理

　　1、考核范围

　　本公司专职或兼职合同管理员。

　　2、考评时间

　　公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门合同管理工作检查基础上进行考核。

　　3、考核内容

　　三、考评程序

　　1、合同管理部门为公司合同管理员的考核评审工作的管理机构。

　　2、获奖名单由部门根据考核内容进行考核评审后报合同管理部门，合同管理部门复审后报法定代表人批准。

　　3、取消资格的审批程序由部门将名单及考核依据报合同管理部门，合同管理部门复审后报法定代表人批准。

　　四、奖惩方法

　　1、合同管理员的获奖方法：

　　◆ 合同管理员的奖惩等级设三等：即先进、优胜和表扬;

　　◆ 参加市工商局优秀合同管理员评选活动的名单从公司先进名单中产生;

　　◆ 获先进名单从考核总分在95分以上者中产生;

　　◆ 获优胜名单从考核总分在90～95分者中产生;

　　◆ 获表扬名单从考核总分在80～90分者中产生;

　　◆ 获奖者以精神鼓励为主，并分别给予适当的物质鼓励。

　　2、合同管理员的惩处方法：

　　◆ 凡考核总分首次达不到60分者，由部门分别给予教育、帮助和扣发奖金;

　　◆ 凡考核总分两次达不到60分者，取消合同管理员资格;

　　◆ 凡利用合同从事违法违纪活动者，取消合同管理员资格并按情节轻重，追究其行政或法律责任。

　　合同管理的其他制度

　　一、学习合同法规制度

　　为了保证合同法规的学习、贯彻得到落实，特制定以下规定：

　　1、厂长、经理、各部门负责人必须带头参加合同法规的系统学习。

　　2、合同管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训，

　　取得合格证书，专、兼职合同管理员还必须取得合同管理员培训合格证书。

　　3、公司分管合同工作的负责人，部门分管合同负责人及合同管理员定期组织活动，结合合同管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。

　　二、合同文本制度

　　根据转发国家工商行政管理局《关于在全国逐步推行经济合同示范文本制度请示的通知》的精神，特制定本制度。

　　1、销售部门必须使用国家统一的购销合同文本对外签订合同。

　　2、外协部门必须使用国家统一的加工定做、承揽合同文本对外签订合同。

　　3、供应、设备、基建部门外出采购尽可能采用统一的购销合同文本，或者使用复核《合同法》要求的有关合同文本。

　　4、各部门所需的合同文本由公司合同管理员统一购买或定制。

　　5、本制度与经济责任挂钩，列入考核范围。